Country: Mexico

ES EL MOMENTO
Santander (*****************) está evolucionando de ser una marca integral de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología , y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo , la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar .

EL IMPACTO QUE GENERARÁS
Openbank México está buscando un Fraud Governance Analyst para apoyar la ejecución y el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, mediante el seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías, controles, políticas, procedimientos, comités y planes de acción.

La posición contribuye a mantener la documentación y las evidencias del área completas, actualizadas y trazables, apoyando el cumplimiento del Plan de Gestión para la Prevención del Fraude y la mejora continua del ambiente de control.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

De 1 a 3 años de experiencia en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría, gobierno corporativo o banca.

Experiencia en el seguimiento de planes de acción, integración de evidencias, documentación de procesos o atención de requerimientos.

Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos, controles internos y gobierno de prevención de fraude.

Deseable conocimiento de procesos bancarios, banca digital,



medios de pago y tipologías de fraude.

Educación

Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial, Gestión de Riesgos o áreas afines.

Idiomas

Inglés intermedio o superior.

Habilidades Técnicas (Hard Skills)

Actualización de políticas, procedimientos, manuales, metodologías y matrices de control de Prevención de Fraudes.

Seguimiento de requerimientos regulatorios y observaciones de Auditoría Interna, Auditoría Externa, Control Interno y Cumplimiento.

Integración, validación y resguardo de evidencias de controles, planes de acción y compromisos del área.

Administración de inventarios de obligaciones, riesgos, controles, hallazgos, responsables, fechas compromiso y estatus.

Elaboración y consolidación de información cualitativa y cuantitativa para reportes regulatorios, ejecutivos y de seguimiento.

Apoyo en la preparación de materiales para el Comité de Prevención de Fraudes, CAIR, Consejo de Administración y Comité de Auditoría.

Monitoreo de planes de remediación, identificando desviaciones, dependencias, riesgos de incumplimiento o falta de evidencia.

Manejo intermedio o avanzado de Excel y PowerPoint. Es deseable experiencia con Power BI, SharePoint o herramientas de gestión documental.

Habilidades Interpersonales (Soft Skills)

Pensamiento analítico y atención al detalle.

Organización, disciplina documental y seguimiento puntual.

#J-18808-Ljbffr

📌 Fraud Governance Analyst (Panindícuaro)
🏢 Universia México
📍 Panindícuaro