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Becario PLD (Monitoreo Transaccional )

Empresa: Toka
Área: Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
Sueldo: $10,000 mensuales brutos
Jornada: Media jornada
Vacantes disponibles: 1

Objetivo del puesto

Buscamos estudiantes de últimos semestres o pasantes interesados en desarrollarse profesionalmente en el área de Cumplimiento, apoyando en el análisis de información financiera, monitoreo de operaciones transaccionales y seguimiento de alertas relacionadas con la prevención de lavado de dinero.

Principales actividades

- Apoyar en el monitoreo y análisis inicial de operaciones transaccionales.

- Revisar y dar seguimiento a alertas y casos asignados.

- Organizar, consultar y analizar información mediante Excel.

- Elaborar reportes y documentación de seguimiento.

- Apoyar en la integración de información para investigaciones internas.

- Garantizar el manejo confidencial de la información.

Requisitos




- Estudiante universitario de últimos semestres o pasante.

- Conocimientos básicos de Excel (tablas dinámicas, BUSCARV y manejo de datos).

- Conocimientos básicos de conceptos financieros.

- Interés en prevención de lavado de dinero, cumplimiento y análisis transaccional.

- Capacidad analítica, organización y atención al detalle.

- Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información.

Ofrecemos
- Sueldo mensual bruto de $10,000 MXN.

- Jornada de medio tiempo.

- Capacitación y acompañamiento de especialistas en PLD/FT.

- Experiencia práctica en el sector financiero.

- Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.

¡Postúlate!

Si te interesa iniciar tu carrera profesional en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero, ¡queremos conocerte!

Forma parte del equipo Toka.

Este empleo viene de Talenteca.com

📌 Becario PLD Monitoreo transaccional (Benito Juárez)
🏢 Toka
📍 Benito Juárez