Gerente Legal Corporativo - Normativa PLD, KYC & KYB

Ubicación : Puebla, Puebla Tipo de puesto : Tiempo completo Modalidad : Presencial

Descripción del puesto

Buscamos Gerente Legal Corporativo con conocimientos técnicos amplios en cumplimiento normativo , enfocado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) , KYC y KYB , así como en la gestión legal corporativa, fiscal y regulatoria.

El puesto requiere una persona con formación jurídica sólida , experiência práctica en sectores regulados y capacidad para implementar, dar seguimiento y controlar procesos legales y de cumplimiento.

Perfil requerido / Conocimientos técnicos

- Licenciatura en Derecho con título y cédula cualificado :

- Experiência en Derecho Corporativo, Fiscal y Cumplimiento Normativo :

- Conocimiento y experiência práctica en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) :

- Experiência en procesos de KYC y KYB (personas físicas y morales)

- Conocimiento en verificación de operaciones y detección de riesgos relacionados con delitos financieros

- Conocimiento en la gestión, aplicación y seguimiento de normativas del SAT, UIF y CNBV :

- Experiência en auditorías y revisiones contractuales en sectores regulados (financiero, inmobiliario, fiduciario, outsourcing u otros)

- Manejo de expedientes y control documental :

- Conocimiento del área laboral (deseable)

Responsabilidades





- Coordinar la integración, actualización y control de expedientes de Prevención de Lavado de Dinero :

- Implementar y dar seguimiento a procesos internos de PLD, KYC y KYB :

- Coordinar y participar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento normativo

- Asegurar la correcta formalización de contratos, convenios, actas y poderes :

- Gestionar y resguardar la documentación legal conforme a políticas internas

- Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de disposiciones legales y regulatorias :

- Atender y dar seguimiento oportuno a requerimientos de autoridades :

- Supervisar la actualización de manuales, políticas, procedimientos y códigos internos :

- Capacitar y asesorar a personal interno en temas de PLD y cumplimiento normativo

Competencias

- Alto nível de organización y atención al detalle
- Análisis y criterio jurídico
- Ética profesional
- Capacidad de seguimiento
- Comunicación clara y técnica

Ofrecemos

- Estabilidad laboral
- Desarrollo profesional en área legal corporativa
- Ambiente de trabajo profesional

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $15,000.00 al mes

Beneficios:

- Aumentos salariales
- Descuento de empleados

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Gerente Legal Corporativo - Normativa Pld, Kyc & Kyb (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 FUNDACION DEL BIENESTAR MEX-LATAM JEM
📍 Heroica Puebla de Zaragoza