Buscamos un Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable. El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como CNBV y CONDUSEF. RESPONSABILIDADES:•Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEF• Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT• Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias• Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos• Revisión y análisis de operaciones relevantes,



inusuales y de alto riesgo• Participación en comités de comunicación y control• Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadas REQUISITOS: Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento CNBVExperiencia en financiera (indispensable)2 a 5 años en cumplimiento / PLD / gestión de riesgos Horario: Lunes a viernes zona San pedro Garza García Modalidad: Presencial Sueldo: $40,000 a $50,000 mil netos mensuales Postúlate enviando tu CV a: [email protected]
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📌 Oficial de cumplimiento (Centro)
🏢 FINORE
📍 Centro