$ 35,800.00 (Mensual) Contrato por tiempo indeterminado Tiempo Completo Presencial y remoto En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes.

Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida.

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Objetivo del puesto

- Apoyar el desarrollo de investigaciones relacionadas con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante la recopilación, validación y análisis de información financiera, transaccional, operativa y documental.
- La posición requiere capacidad analítica, pensamiento crítico y habilidades de investigación para identificar señales de alerta, establecer relaciones entre personas, operaciones y entidades, así como colaborar con equipos centrales y territoriales en el desarrollo de investigaciones, incluyendo actividades de campo cuando sea necesario.

Principales responsabilidades

- Investigación financiera y operativa: Participar en investigaciones relacionadas con posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicando metodologías estructuradas de investigación.
- Análisis de información: Recopilar, verificar e interpretar información financiera, transaccional y documental para identificar inconsistencias, comportamientos inusuales y posibles factores de riesgo.
- Identificación de señales de alerta: Analizar patrones transaccionales, perfiles de clientes, vínculos y operaciones que pudieran representar riesgos de LD/FT.
- Apoyo a investigaciones de campo: Colaborar con investigadores territoriales y otras áreas involucradas, facilitando la obtención y validación de información y participando en actividades de investigación operativa cuando se requiera.
- Elaboración de informes: Documentar hallazgos, integrar expedientes y generar reportes de investigación claros, objetivos y sustentados en evidencia.
- Gestión y seguimiento de casos: Atender investigaciones asignadas de acuerdo con su nivel de complejidad, garantizando calidad, oportunidad y trazabilidad.
- Cumplimiento normativo:



Asegurar el manejo confidencial de la información y el apego a las disposiciones aplicables en materia de PLD/FT y políticas internas.

Perfil que buscamos

- Profesionales con interés en la investigación financiera, la prevención de delitos financieros y el análisis de información, que cuenten con habilidades para desarrollar investigaciones estructuradas, identificar riesgos y generar conclusiones sustentadas en evidencia.
- Buscamos personas con iniciativa, curiosidad investigativa, pensamiento analítico y disposición para colaborar con equipos multidisciplinarios, tanto en actividades de análisis como en investigaciones operativas y de campo.

Formación académica

- Licenciatura en alguna de las siguientes disciplinas:
- Economía, Finanzas o Contaduría.Administración.Derecho.Criminología o Criminalística.Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales.Seguridad, Inteligencia o carreras afines.Conocimientos técnicos.

Requeridos

- Conocimientos generales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
- Fundamentos de investigación financiera y análisis de información.
- Conocimiento de metodologías de investigación: recopilación de información, formulación de hipótesis, análisis de evidencia y documentación de hallazgos.
- Manejo de Excel para el análisis y organización de información.
- Habilidad para elaborar informes ejecutivos y reportes de investigación.

Deseables

- Conocimiento de tipologías de lavado de dinero y señales de alerta.
- Análisis de perfiles transaccionales.
- Técnicas de investigación en fuentes abiertas (OSINT).
- Análisis de vínculos entre personas, empresas y operaciones.
- Familiaridad con sistemas de monitoreo transaccional y bases de información financiera.

PLD/FT.

- Competencias y habilidades
- Pensamiento analítico y crítico: Capacidad para interpretar información, identificar inconsistencias y formular conclusiones objetivas.
- Metodología de investigación: Habilidad para organizar información, plantear hipótesis y desarrollar líneas de investigación.




- Curiosidad investigativa: Interés por profundizar en los hechos
- Atención al detalle: Precisión en la revisión, validación y documentación de información.
- Comunicación efectiva: Capacidad para interactuar con diferentes áreas
- Trabajo colaborativo: Disposición para participar en investigaciones conjuntas
- Organización y orientación a resultados: Capacidad para administrar casos, cumplir plazos y atender requerimientos de manera oportuna.
- Adaptabilidad: Disposición para aprender nuevas tipologías, herramientas y metodologías, así como participar en actividades de investigación de campo.

Certificaciones y formación complementaria (deseables, no obligatorias)

- Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero.
- Diplomado en Investigación Financiera o Inteligencia.

Dirección: Av. Independencia # 601, Segundo Piso, Col. Centro, Cp. 31000, Chihuahua, Chih.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo participativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

Requerimientos

- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
- Conocimientos: Capacidad de análisis, Capacidad de investigación, Comunicación, Prevención de riesgos

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📌 Asociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) - (Chihuahua, Chih.)
🏢 BBVA
📍 Chihuahua