"OESA" es una empresa reconocida en el sector legal y financiero, con una trayectoria de excelencia y compromiso con sus clientes. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y cooperativo, con oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo personal. Ubicación: Huixquilucan, Estado de México.
Requisitos del puesto
Educación: Universitario con título.
Experiencia previa.
Conocimientos en ley antilavado( LFPIORPI).
Experiencia en reportes en el portal antilavado (LFPIORPI).
Habilidades en monitoreo y análisis de alertas.
Capacidad para el control de procesos.
Responsabilidades del puesto
Realizar el seguimiento y cumplimiento de la ley antilavado (LFPIORPI).
Elaborar reportes en el portal antilavado.
Monitorear y analizar alertas relacionadas con el lavado de dinero.
Controlar los procesos internos para prevenir el lavado de dinero.
Analisar la identificación y conocimiento de clientes.
Apoyar en la elaboración e implementación de las políticas internas en términos de la ley.
Prestaciones y beneficios adicionales
Oportunidades de capacitación y crecimiento profesional.
Ambiente de trabajo colaborativo y estimulante.
Seguro de gastos.
Bonos por desempeño.
El sueldo mensual es de 18000 a 20000.
📌 Analista/contador/abogado Jr Pld Municipio De Huixquilucan
🏢 OESA
📍 Municipio de Huixquilucan
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