Country: Mexico ES EL MOMENTO Santander (*****************) está evolucionando de ser una marca general de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología , y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo , la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar . EL IMPACTO QUE GENERARÁS Openbank México está buscando un Fraud Governance Analyst para apoyar la ejecución y el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, mediante el seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías, controles, políticas, procedimientos, comités y planes de acción. La posición contribuye a mantener la documentación y las evidencias del área completas, actualizadas y trazables, apoyando el cumplimiento del Plan de Gestión para la Prevención del Fraude y la mejora continua del ambiente de control. Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto. Experiencia profesional De 1 a 3 años de experiencia en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría, gobierno corporativo o banca. Experiencia en el seguimiento de planes de acción, integración de evidencias, documentación de procesos o atención de requerimientos. Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos, controles internos y gobierno de prevención de fraude. Deseable conocimiento de procesos bancarios, banca digital,



medios de pago y tipologías de fraude. Educación Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial, Gestión de Riesgos o áreas afines. Idiomas Inglés intermedio o superior. Habilidades Técnicas (Hard Skills) Actualización de políticas, procedimientos, manuales, metodologías y matrices de control de Prevención de Fraudes. Seguimiento de requerimientos regulatorios y observaciones de Auditoría Interna, Auditoría Externa, Control Interno y Cumplimiento. Integración, validación y resguardo de evidencias de controles, planes de acción y compromisos del área. Administración de inventarios de obligaciones, riesgos, controles, hallazgos, responsables, fechas compromiso y estatus. Elaboración y consolidación de información cualitativa y cuantitativa para reportes regulatorios, ejecutivos y de seguimiento. Apoyo en la preparación de materiales para el Comité de Prevención de Fraudes, CAIR, Consejo de Administración y Comité de Auditoría. Monitoreo de planes de remediación, identificando desviaciones, dependencias, riesgos de incumplimiento o falta de evidencia. Manejo intermedio o avanzado de Excel y Power Point. Es deseable experiencia con Power BI, Share Point o herramientas de gestión documental. Habilidades Interpersonales (Soft Skills) Pensamiento analítico y atención al detalle. Organización, disciplina documental y seguimiento puntual. #J-18808-Ljbffr

📌 Fraud governance analyst (Michoacán)
🏢 Universia México
📍 Michoacán