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Banco Plata busca un PyME Compliance Analyst para asegurar la identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con KYC/AML. Se analizarán transacciones, se investigarán actividades inusuales y se gestionarán expedientes de riesgo, con énfasis en cumplimiento normativo y mejora de procesos.
Es necesaria experiencia en AML/KYC, conocimiento de alertas, SAR/ROS y tipologías de lavado; se valorará experiencia con PyME y personas morales, y manejo de Google Workspace.
📌 Analista de Cumplimiento PyME (México)
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