Country: Mexico

ES EL MOMENTO
Santander (*) está evolucionando de ser una marca integral de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS
Openbank México está buscando un Fraud Governance Analyst para apoyar la ejecución y el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, mediante el seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías, controles, políticas, procedimientos, comités y planes de acción.

La posición contribuye a mantener la documentación y las evidencias del área completas, actualizadas y trazables, apoyando el cumplimiento del Plan de Gestión para la Prevención del Fraude y la mejora continua del ambiente de control.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional




- De 1 a 3 años de experiencia en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría, gobierno corporativo o banca.
- Experiencia en el seguimiento de planes de acción, integración de evidencias, documentación de procesos o atención de requerimientos.
- Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos, controles internos y gobierno de prevención de fraude.
- Deseable conocimiento de procesos bancarios, banca digital, medios de pago y tipologías de fraude.

Educación
- Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial, Gestión de Riesgos o áreas afines.

Idiomas
- Inglés intermedio o superior.

Habilidades Técnicas (Hard Skills)
- Actualización de políticas, procedimientos, manuales, metodologías y matrices de control de Prevención de Fraudes.
- Seguimiento de requerimientos regulatorios y observaciones de Auditoría Interna, Auditoría Extern

📌 Fraud Governance Analyst (Panindícuaro)
🏢 Universia México
📍 Panindícuaro