- Licenciatura en Derecho con Titulo y Cédula competente.
- Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.
- Experiencia directa en preparación y presentación de avisos e informes mediante el Portal de Prevecención de Lavado de Dinero del SAT (SPPLD), así como en integración del expedientes de identificación.
Actividades
- Analizar, identificar y dar seguimiento a las actividades vulnerables.
- Presentar ante la autoridad los avisos correspondientes, integrar los expendientes únicos y manuales de PLD.
- Brindar asesoramiento legal.
- Gestión a trámites con autoridades gubernamentales.
- Proporcionar apoyo administrativo para el desarrollo de expedientes.
- Revisión de actas constitutivas, poderes, asambleas y demás documentos societarios.
- Redacción de opiniones juridicas en materia corporativa.
- Aclarar las consultas juridicas.
Ofrecemos
- Sueldo mensual de $28,000.
- Prestaciones de ley.
- Periodo de pago semanal.
- Seguro de vida.
- Vales de despensa del 5%.
- Caja de ahorro.
- Comedor subsidiado.
- Día de cumpleaños libre con goce de sueldo.