Asociado/a De Investigación Pld Inteligencia Financiera Centro (Ciudad de México)

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BBVA busca Asociado/a de Investigación PLD Occidente para apoyar investigaciones de prevención de lavado de dinero. Darás soporte analítico y operativo, analizando transacciones y perfiles para detectar riesgos, y documentarás información PLD con fuentes financieras y OSINT.

Se requiere licenciatura relacionada, Excel avanzado, habilidades de inteligencia y disponibilidad para viajar por la región Occidente. Se valorarán certificaciones CAMS y herramientas como i2 Analyst's Notebook.
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📌 Asociado/a De Investigación Pld Inteligencia Financiera Centro (Ciudad de México)
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