Uno de los puestos fundamental para el alcance de nuestras metas es el de Analista de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:
Criterio analítico
Operaciones legítimas de las potencialmente inusuales
Dominio del marco normativo aplicable
Metodologías de evaluación de riesgos
Disposición al aprendizaje continuo y actitud competente
Gestionar el ciclo de vida de las alertas de riesgo
Conocimientos obligatorios:
Conocimiento en AML
Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
Manejo de Office (Excel básico/intermedio)
Nociones contables o financieras
Disposición para el trabajo operativo metódico
Escolaridad:
Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas
Experiencia:
De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero
Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.
Esquema laboral:
La vacante tiene un esquema laboral hibrido con sede en Torre Reforma (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
📌 Analista De Monitoreo En Prevención De Lavado De Dinero Cuauhtémoc
🏢 BBVA Bancomer
📍 Cuauhtémoc
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