Buscamos un(a) profesional del área legal con experiência en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero, que contribuya a asegurar la correcta aplicación de regulaciones en sectores financieros y corporativos. Será responsable de coordinar procesos legales, auditorías y el cumplimiento de disposiciones regulatorias.
Requisitos:
Licenciatura en Derecho con cédula cualificado.
Experiência comprobable en prevención de lavado de dinero (PLD), tanto en personas físicas como morales.
Experiência mínima de 3 años en derecho corporativo y cumplimiento normativo.
Conocimiento en normativas y regulaciones aplicables (SAT, UIF, CNBV).
Manejo de procesos KYC y KYB.
Experiência en auditorías legales y revisiones contractuales.
Conocimiento en sectores regulados: financiero, inmobiliario, fiduciario u outsourcing.
Control y manejo de expedientes legales y documentación.
Conocimiento general en materia laboral.
Responsabilidades:
Coordinar y actualizar expedientes de cumplimiento (PLD, KYC,



KYB).
Implementar y dar seguimiento a auditorías internas y externas.
Asegurar el cumplimiento de normativas legales y regulatorias.
Capacitar al personal en temas de cumplimiento.
Supervisar la elaboración y control de documentos legales.
Asesorar a las áreas internas en temas legales y regulatorios.
Atender requerimientos de autoridades.
Mantener actualizadas políticas y procedimientos internos.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $15,000.00 - $20,000.00 al mes
Beneficios:
Apoyo para estudios
Descuento de empleados
Descuentos y precios preferenciales
Experiência:
cumplimiento normativo: 3 años (Obligatorio)
derecho corporativo: 3 años (Obligatorio)
Licencia/Certificación:
Cédula competente (Obligatorio)
en derecho (Obligatorio)
Lugar de trabajo: On the road

📌 Coord Legal Corporativo Jardines De San Manuel
🏢 FUNDACION DEL BIENESTAR MEX-LATAM JEM
📍 Jardines de San Manuel