Fraud Governance Analyst

Country: Mexico

ES EL MOMENTO

Santander (*****************) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.

Esto es más que un cambio estratégico: es una ocasión para crecer, aprender y generar un impacto real.

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Openbank México está buscando un Fraud Governance Analyst para apoyar la ejecución y el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, mediante el seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías, controles, políticas, procedimientos, comités y planes de acción.

La posición contribuirá a mantener la documentación y las evidencias del área completas, actualizadas y trazables, apoyando el cumplimiento del Plan de Gestión para la Prevención del Fraude y la mejora continua del ambiente de control.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

• De 1 a 3 años de experiencia en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría, gobierno corporativo o banca.

• Experiencia en el seguimiento de planes de acción, integración de evidencias, documentación de procesos o atención de requerimientos.





• Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos, controles internos y gobierno de prevención de fraude.

• Deseable conocimiento de procesos bancarios, banca digital, medios de pago y tipologías de fraude.

Educación

• Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial, Gestión de Riesgos o áreas afines.

Idiomas

• Inglés intermedio o superior.

Habilidades técnicas (Hard skills)

• Actualización de políticas, procedimientos, manuales, metodologías y matrices de control de Prevención de Fraudes.

• Seguimiento de requerimientos regulatorios y observaciones de Auditoría Interna, Auditoría Externa, Control Interno y Cumplimiento.

• Integración, validación y resguardo de evidencias de controles, planes de acción y compromisos del área.

• Administración de inventarios de obligaciones, riesgos, controles, hallazgos, responsables, fechas compromiso y estatus.

• Elaboración y consolidación de información cualitativa y cuantitativa para reportes regulatorios, ejecutivos y de seguimiento.

• Apoyo en la preparación de materiales para el Comité de Prevención de Fraudes, CAIR, Consejo de Administración y Comité de Auditoría.

• Monitoreo de planes de remediación, identificando desviaciones, dependencias, riesgos de incumplimiento o falta de evidencia.

• Manejo intermedio o avanzado de Excel y PowerPoint. Es deseable experiencia con Power BI, SharePoint o herramientas de gestión documental.

Habilidades interpersonales (Soft skills)

• Pensamiento analítico y atención al detalle.

• Organización, disciplina documental y seguimiento puntual.

📌 Fraud Governance Analyst (México)
🏢 Santander México
📍 México