Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:

ID de la solicitud:
Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Principales responsabilidades

- Recibir, revisar, analizar y canalizar las solicitudes dirigidas al área de Seguridad Corporativa.
- Evaluar información para identificar riesgos, patrones, coincidencias o posibles conductas ilícitas.
- Elaborar alertas y comunicaciones preventivas relacionadas con hechos delictivos que puedan representar un riesgo para la institución.
- Registrar, clasificar y dar seguimiento a casos de investigación dentro del sistema institucional de gestión de casos.
- Asignar números de control y canalizar los casos a las áreas responsables de su atención.
- Apoyar a Recursos Humanos mediante el análisis de inteligencia de candidatos internos, externos y personal tercerizado.
- Mantener actualizados los registros, expedientes y carpetas correspondientes a los casos de investigación.
- Realizar revisiones de calidad de la información y gestionar las correcciones necesarias.
- Notificar posibles coincidencias entre datos de cuentas o clientes y antecedentes relacionados con la participación en ilícitos.
- Asegurar el cumplimiento de los controles y lineamientos relacionados con riesgo operacional, cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y conducta.
- Colaborar con diferentes áreas, promoviendo una cultura orientada al cliente, la gestión de riesgos y el trabajo en equipo.

Perfil requerido

- Licenciatura concluida o experiencia mínima de un año en análisis de inteligencia o investigación.
- Experiencia o conocimientos en análisis de información, investigación,



inteligencia o gestión de riesgos.
- Disponibilidad para laborar de manera presencial y adaptar horarios de acuerdo con las necesidades de la operación.

Conocimientos deseables

- Metodologías de investigación.
- Análisis de riesgos e inteligencia.
- Productos y servicios bancarios.

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

"Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Cuauhtémoc
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un ambiente inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento.
Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.

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📌 EJEC UNIDAD VALORACION DE INFORMACION (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México