Objetivo del puesto

Asegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a las actividades vulnerables de la compañía, mediante el análisis de operaciones, integración y validación de expedientes, identificación de riesgos, presentación de avisos y coordinación de controles con las áreas involucradas.

Responsabilidades principales Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de PLD y LFPIORPI. Integrar, revisar y mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes y la documentación soporte. Identificar y validar al Beneficiario Controlador conforme a los requerimientos aplicables. Analizar operaciones para determinar obligaciones de identificación, acumulación y presentación de Avisos. Gestionar y dar seguimiento a la información y presentación de Avisos mediante el Portal SPPLD. Analizar operaciones, clientes, documentación y flujo de recursos para detectar inconsistencias o riesgos de cumplimiento. Coordinar transversalmente con las áreas Comercial, Jurídica,



Administración/Finanzas y demás áreas involucradas para asegurar información completa y oportuna. Dar seguimiento a controles internos de PLD y apoyar en la actualización de matrices o metodologías de evaluación de riesgos. Mantener evidencia y trazabilidad documental para revisiones internas, auditorías o requerimientos aplicables. Requisitos Licenciatura en Contaduría, Derecho, Administración, Finanzas o carrera afín. 2 a 4 años de experiencia comprobable en funciones de PLD. Conocimiento sólido y experiencia práctica en LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General. Experiencia trabajando con Actividades Vulnerables. Experiencia en integración y revisión de expedientes e identificación de Beneficiario Controlador. Experiencia en identificación, acumulación y presentación de Avisos. Manejo del Portal SPPLD. Experiencia en análisis de operaciones y clientes. #J-18808-Ljbffr

📌 Analista líder de pld (Monterrey)
🏢 Antara Consulting
📍 Monterrey