JEFE DE ANTI LAVADO DE DINERO

Supervisar, implementar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, mediante la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a las operaciones de la empresa, garantizando el cumplimiento normativo y la adecuada integración de expedientes de clientes y operaciones.

Principales responsabilidades Supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias en materia de prevención de lavado de dinero. Verificar la correcta identificación y conocimiento de clientes, así como la integración y actualización de sus expedientes. Analizar operaciones de compraventa de vehículos, anticipos, pagos y demás transacciones para identificar posibles operaciones inusuales o de riesgo. Dar seguimiento a operaciones que puedan requerir avisos o reportes ante las autoridades competentes, conforme a la normativa aplicable. Coordinar la elaboración, presentación y resguardo de avisos e informes regulatorios dentro de los plazos establecidos. Implementar políticas, procedimientos y controles internos para la prevención de lavado de dinero. Evaluar riesgos relacionados con clientes, operaciones, formas de pago y actividades comerciales. Capacitar al personal de las distintas áreas sobre obligaciones, controles y procedimientos de PLD. Atender auditorías internas y externas,



revisiones regulatorias y requerimientos de información de las autoridades competentes. Mantener actualizada la documentación normativa y dar seguimiento a cambios legislativos aplicables al sector automotriz. Elaborar reportes e indicadores de cumplimiento para la Dirección. Coordinar acciones correctivas y planes de mejora ante posibles incumplimientos. Requisitos Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración, Finanzas o carrera afín. Experiencia comprobable en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo o gestión de riesgos. Conocimiento de la legislación mexicana aplicable en materia de PLD/FT y de las obligaciones correspondientes a la actividad de la empresa. Experiencia en integración de expedientes, análisis de operaciones y elaboración de avisos regulatorios. Manejo de Excel y herramientas de control, seguimiento y elaboración de reportes. Capacidad de análisis, organización, atención al detalle y manejo confidencial de la información. Habilidad para coordinar equipos, capacitar al personal y dar seguimiento a procesos. Competencias Integridad y ética profesional. Pensamiento analítico y criterio para la toma de decisiones. Liderazgo y organización. Comunicación efectiva. Enfoque en cumplimiento y prevención de riesgos. Discreción y confidencialidad. Incentivos Sueldo acorde con experiencia y conocimientos. Prestaciones de ley. Uniformes. Estabilidad laboral. #J-18808-Ljbffr

📌 Jefe de antilavado de dinero (Córdoba)
🏢 Grupo Gasme Automotriz
📍 Córdoba