Líder Analista de PLD: Cumplimiento y Riesgo (Monterrey)

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17 oct
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Antara Consulting
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Monterrey

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Antara Consulting

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Antara Consulting busca un competente para asegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) aplicables a actividades vulnerables de la empresa, mediante análisis de operaciones, revisión de expedientes e identificación de Beneficiario Controlador.
Se requiere licenciatura en áreas afines y 2–4 años de experiencia en PLD, con manejo del Portal SPPLD y conocimientos de LFPIORPI. La posición es presencial en Monterrey.

📌 Líder Analista de PLD: Cumplimiento y Riesgo (Monterrey)
🏢 Antara Consulting
📍 Monterrey

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