Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera competente?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.
Somos más de * profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Objetivos del rolObtener y validar información AML.Analizar transacciones y patrones sospechosos.Apoyar informes y productos de inteligencia AML.Dar soporte a investigadores territoriales.Coordinarse con áreas internas.Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.Cumplir la normativa AML y las políticas internas.Intelligence Unit Campo / conocimiento especializadoConceptos AML/CFT.Investigación financiera.Tipologías y señales de alerta.Análisis de perfiles transaccionales.Inteligencia e investigación corporativa.Análisis de vínculos.Fuentes abiertas.Sistemas de monitoreo y bases financieras.Excel avanzado y herramientas visuales.Intelligence Unit Formación requeridaEconomía / Finanzas.Administración.Criminología.Derecho.Contaduría.Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.Seguridad o similares.En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Estamos seguros que cultivando un am

📌 Asociado Pld (México)
🏢 BBVA
📍 México