Objetivo del puestoEjecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno de la empresa, mediante la validación de controles, el monitoreo de procesos, la identificación y seguimiento de incidencias, y la actualización de la documentación institucional.El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la eficiencia operativa, asegurando que los controles preventivos, detectivos y correctivos se apliquen adecuadamente en las distintas áreas de la institución.Principales funciones1.
Ejecución y seguimiento de controles internosRealizar revisiones y validaciones de controles internos institucionales.Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y lineamientos.Comprobar la correcta aplicación de controles preventivos y detectivos en procesos operativos.Evaluar el diseño, implementación y efectividad de controles en procesos críticos.2.
Identificación y seguimiento de incidenciasDetectar desviaciones,



incumplimientos y debilidades de control.Documentar hallazgos derivados de revisiones internas y externas.Dar seguimiento a observaciones de auditoría.Apoyar la implementación de acciones correctivas.Supervisar los planes de acción y verificar que las mejoras se ejecuten.3.
Monitoreo y análisisMonitorear controles clave y generar reportes de seguimiento.Analizar información operativa relacionada con riesgos y controles.Identificar tendencias, desviaciones y áreas de posibilidad.Elaborar indicadores e informes para el Especialista de Control Interno.Apoyar la toma de decisiones con información confiable y sustentada.4.
Gestión documentalActualizar políticas, procedimientos, manuales y matrices de control.Mantener organizado el inventario de procesos, riesgos y controles.Administrar el control de versiones y la trazabilidad de documentos.Elaborar diagramas de flujo, narrativas y documentación técnica.Resguardar adecuadamente la información institucional.5.
Cumplimiento y soporte

📌 Analista De Control Interno Institución Financiera (Xico)
🏢 elhu consulting
📍 Xico