ID de la solicitud: Únase a un equipo ganador con un propósito evidente, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
Principales responsabilidades Recibir, revisar, analizar y canalizar las solicitudes dirigidas al área de Seguridad Corporativa.
Evaluar información para identificar riesgos, patrones, coincidencias o posibles conductas ilícitas.
Elaborar alertas y comunicaciones preventivas relacionadas con hechos delictivos que puedan representar un riesgo para la institución.
Registrar, clasificar y dar seguimiento a casos de investigación dentro del sistema institucional de gestión de casos.
Asignar números de control y canalizar los casos a las áreas responsables de su atención.
Apoyar a Recursos Humanos mediante el análisis de inteligencia de candidatos internos, externos y personal tercerizado.
Mantener actualizados los registros, expedientes y carpetas correspondientes a los casos de investigación.
Realizar revisiones de calidad de la información y gestionar las correcciones necesarias.




Notificar posibles coincidencias entre datos de cuentas o clientes y antecedentes relacionados con la participación en ilícitos.
Asegurar el cumplimiento de los controles y lineamientos relacionados con riesgo operacional, cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y conducta.
Colaborar con diferentes áreas, promoviendo una cultura orientada al cliente, la gestión de riesgos y el trabajo en equipo.
Perfil requerido Licenciatura concluida o experiencia mínima de un año en análisis de inteligencia o investigación.
Experiencia o conocimientos en análisis de información, investigación, inteligencia o gestión de riesgos.
Manejo de Microsoft Office.
Disponibilidad para laborar de manera presencial y adaptar horarios de acuerdo con las necesidades de la operación.
Conocimientos deseables Metodologías de investigación.
Análisis de riesgos e inteligencia.
Productos y servicios bancarios.
Agradecemos tu in

📌 Ejec Unidad Valoracion De Informacion (Xico)
🏢 Scotiabank
📍 Xico