Analizar la madurez y razonabilidad del sistema de control interno a fin de establecer las acciones necesarias para su fortalecimiento, a través de la administración de recursos que le permitan dar seguimiento a los procesos operativos, contables y normativos.

Responsibilities
1, Capacitar a las áreas dueñas de los procesos a través de sesiones, a fin de mantener un Sistema de Control Interno sólido que permita para promover la eficiencia y eficacia de las operaciones, mitigando los riesgos a los que pudieran estar expuestos.

2, Analizar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno con el fin de cumplir con los objetivos institucionales y obligaciones regulatorias.

3, Supervisar el cumplimiento regulatorio, operativo, contable, de conciliación e información, a través de la evaluación y monitoreo de actividades,



con el objetivo de identificar vulnerabilidades y/o brechas operativas que impacten en el logro de los objetivos Institucionales.

4, Coadyuvar con los dueños de los procesos en la implementación de mejoras derivadas de observaciones realizadas por entidades regulatorias y auditorias internas, requerimiento regulatorios y/o mejores prácticas corporativas, con la intención de fortalecer el Sistema de Control Interno.

5, Asesorar en el establecimiento de controles que mitiguen el riesgo operativo, contable y regulatorio, para mantener actualizado el Sistema de Control Interno y así minimizar el riesgo interno de la Institución.

📌 Analista Sr de Contraloria Operativa (Ciudad de México)
🏢 Grupo Coppel
📍 Ciudad de México