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Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
Este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida.
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Objetivo del puesto
Apoyar el desarrollo de investigaciones relacionadas con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante la recopilación, validación y análisis de información financiera, transaccional, operativa y documental.
La posición requiere capacidad analítica, pensamiento crítico y habilidades de investigación para identificar señales de alerta, establecer relaciones entre personas, operaciones y entidades, así como colaborar con equipos centrales y territoriales en el desarrollo de investigaciones, incluyendo actividades de campo cuando sea necesario.

Principales responsabilidades
Investigación financiera y operativa Participar en investigaciones relacionadas con posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicando metodologías estructuradas de investigación.
Análisis de información Recopilar, verificar e interpretar información financiera, transaccional y documental para identificar inconsistencias, comportamientos inusuales y posibles factores de riesgo.
Identificación de señales de alerta Analizar patrones transaccionales, perfiles de clientes, vínculos y operaciones que pudieran representar riesgos de LD FT.
Apoyo a investigaciones de campo Colaborar con investigadores territoriales y otras áreas involucradas, facilitando la obtención y validación de información y participando en actividades de investigación operativa cuando se requiera.
Elaboración de informes Documentar hallazgos, integrar expedientes y generar reportes de investigación claros, objetivos y sustentados en evidencia.
Gestión y seguimiento de casos Atender investigaciones asignadas de acuerdo con su nivel de complejidad, garantizando calidad, oportunidad y trazabilidad.




Cumplimiento normativo Asegurar el manejo confidencial de la información y el apego a las disposiciones aplicables en materia de PLD FT y políticas internas.

Perfil que buscamos
Profesionales con interés en la investigación financiera, la prevención de delitos financieros y el análisis de información, que cuenten con habilidades para desarrollar investigaciones estructuradas, identificar riesgos y generar conclusiones sustentadas en evidencia.
Buscamos personas con iniciativa, curiosidad investigativa, pensamiento analítico y disposición para colaborar con equipos multidisciplinarios, tanto en actividades de análisis como en investigaciones operativas y de campo.

Formación académica
Licenciatura en alguna de las siguientes disciplinas
Economía, Finanzas o Contaduría.Administración.Derecho.Criminología o Criminalística.Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales.Seguridad, Inteligencia o carreras afines.Conocimientos técnicos.

Requeridos
Conocimientos generales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo PLD FT.
Fundamentos de investigación financiera y análisis de información.
Conocimiento de metodologías de investigación recopilación de información, formulación de hipótesis, análisis de evidencia y documentación de hallazgos.
Capacidad para identificar patrones, inconsistencias y relaciones entre datos.
Manejo de Excel para el análisis y organización de información.
Habilidad para elaborar informes ejecutivos y reportes de investigación.

Deseables
Conocimiento de tipologías de lavado de dinero y señales de alerta.
Análisis de perfiles transaccionales.
Técnicas de investigación en fuentes abiertas OSINT.
Análisis de vínculos entre personas, empresas y operaciones.
Familiaridad con sistemas de monitoreo transaccional y bases de información financiera.
Manejo de herramientas de visualización de datos y análisis de relaciones.




Conocimiento del marco regulatorio nacional aplicable en materia de PLD FT.
Competencias y habilidades
Pensamiento analítico y crítico Capacidad para interpretar información, identificar inconsistencias y formular conclusiones objetivas.
Metodología de investigación Habilidad para organizar información, plantear hipótesis y desarrollar líneas de investigación.
Curiosidad investigativa Interés por profundizar en los hechos
Atención al detalle Precisión en la revisión, validación y documentación de información.
Comunicación efectiva Capacidad para interactuar con diferentes áreas
Trabajo participativo Disposición para participar en investigaciones conjuntas
Organización y orientación a resultados Capacidad para administrar casos, cumplir plazos y atender requerimientos de manera oportuna.
Adaptabilidad Disposición para aprender nuevas tipologías, herramientas y metodologías, así como participar en actividades de investigación de campo.

Certificaciones y formación complementaria deseables, no obligatorias
Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero.
Diplomado en Investigación Financiera o Inteligencia.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
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