JEFE DE ANTI LAVADO DE DINEROSupervisar, implementar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, mediante la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a las operaciones de la empresa, garantizando el cumplimiento normativo y la adecuada integración de expedientes de clientes y operaciones.Principales responsabilidadesSupervisar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias en materia de prevención de lavado de dinero.Verificar la correcta identificación y conocimiento de clientes, así como la integración y actualización de sus expedientes.Analizar operaciones de compraventa de vehículos, anticipos, pagos y demás transacciones para identificar posibles operaciones inusuales o de riesgo.Dar seguimiento a operaciones que puedan requerir avisos o reportes ante las autoridades competentes, conforme a la normativa aplicable.Coordinar la elaboración, presentación y resguardo de avisos e informes regulatorios dentro de los plazos establecidos.Implementar políticas, procedimientos y controles internos para la prevención de lavado de dinero.Evaluar riesgos relacionados con clientes, operaciones, formas de pago y actividades comerciales.Capacitar al personal de las distintas áreas sobre obligaciones, controles y procedimientos de PLD.Atender auditorías internas y externas,



revisiones regulatorias y requerimientos de información de las autoridades competentes.Mantener actualizada la documentación normativa y dar seguimiento a cambios legislativos aplicables al sector automotriz.Elaborar reportes e indicadores de cumplimiento para la Dirección.Coordinar acciones correctivas y planes de mejora ante posibles incumplimientos.RequisitosLicenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración, Finanzas o carrera afín.Experiencia comprobable en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo o gestión de riesgos.Conocimiento de la legislación mexicana aplicable en materia de PLD/FT y de las obligaciones correspondientes a la actividad de la empresa.Experiencia en integración de expedientes, análisis de operaciones y elaboración de avisos regulatorios.Manejo de Excel y herramientas de control, seguimiento y elaboración de reportes.Capacidad de análisis, organización, atención al detalle y manejo confidencial de la información.Habilidad para coordinar equipos, capacitar al personal y dar seguimiento a procesos.CompetenciasIntegridad y ética cualificado.Pensamiento analítico y criterio para la toma de decisiones.Liderazgo y organización.Comunicación efectiva.Enfoque en cumplimiento y prevención de riesgos.Discreción y confidencialidad.BeneficiosSueldo acorde con experiencia y conocimientos.Prestaciones de ley.Uniformes.Estabilidad laboral.#J-18808-Ljbffr

📌 Jefe de Antilavado de Dinero (México)
🏢 Grupo Gasme Automotriz
📍 México