Despacho contable ubicado en Tijuana, Baja California, solicita Auxiliar de Cumplimiento Normativo con experiencia en prevención de lavado de dinero (PLD) y cumplimiento de obligaciones relacionadas con actividades vulnerables.
Requisitos:
Licenciatura en Contaduría, Derecho, Administración o carrera afín.
Experiencia comprobable en prevención de lavado de dinero.
Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Experiencia en integración de expedientes de identificación de clientes.
Conocimiento y manejo del portal de actividades vulnerables del SAT.
Manejo de Excel y herramientas administrativas.
Organización, responsabilidad y atención al detalle.
Actividades principales:
Integración, revisión y actualización de expedientes de clientes.
Recopilación y validación de documentación de personas físicas y morales.
Identificación de beneficiarios controladores.
Revisión de operaciones relacionadas con actividades vulnerables.
Elaboración y presentación de avisos de actividades vulnerables ante el SAT.
Control y seguimiento de obligaciones y fechas de presentación.
Organización y resguardo de expedientes físicos y digitales.
Seguimiento de documentación pendiente de los clientes.
Condiciones laborales:
Sueldo mensual de $11,100 a $20,000, de acuerdo con experiencia y conocimientos.
En oficina en Tijuana, Baja California.
Horario: Lunes a Viernes 8:30 a.m a 5:00 p.m