JEFE DE ANTI LAVADO DE DINERO
Supervisar, implementar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, mediante la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a las operaciones de la empresa, garantizando el cumplimiento normativo y la adecuada integración de expedientes de clientes y operaciones.

Principales responsabilidades

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias en materia de prevención de lavado de dinero.

Verificar la correcta identificación y conocimiento de clientes, así como la integración y actualización de sus expedientes.

Analizar operaciones de compraventa de vehículos, anticipos, pagos y demás transacciones para identificar posibles operaciones inusuales o de riesgo.

Dar seguimiento a operaciones que puedan requerir avisos o reportes ante las autoridades competentes, conforme a la normativa aplicable.

Coordinar la elaboración, presentación y resguardo de avisos e informes regulatorios dentro de los plazos establecidos.

Implementar políticas, procedimientos y controles internos para la prevención de lavado de dinero.

Evaluar riesgos relacionados con clientes, operaciones, formas de pago y actividades comerciales.

Capacitar al personal de las distintas áreas sobre obligaciones, controles y procedimientos de PLD.

Atender auditorías internas y externas, revisiones regulatorias y requerimientos de información de las autoridades competentes.





Mantener actualizada la documentación normativa y dar seguimiento a cambios legislativos aplicables al sector automotriz.

Elaborar reportes e indicadores de cumplimiento para la Dirección.

Coordinar acciones correctivas y planes de mejora ante posibles incumplimientos.

Requisitos

Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración, Finanzas o carrera afín.

Experiencia comprobable en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo o gestión de riesgos.

Conocimiento de la legislación mexicana aplicable en materia de PLD/FT y de las obligaciones correspondientes a la actividad de la empresa.

Experiencia en integración de expedientes, análisis de operaciones y elaboración de avisos regulatorios.

Manejo de Excel y herramientas de control, seguimiento y elaboración de reportes.

Capacidad de análisis, organización, atención al detalle y manejo confidencial de la información.

Habilidad para coordinar equipos, capacitar al personal y dar seguimiento a procesos.

Competencias

Integridad y ética competente.

Pensamiento analítico y criterio para la toma de decisiones.

Liderazgo y organización.

Comunicación efectiva.

Enfoque en cumplimiento y prevención de riesgos.

Discreción y confidencialidad.

Beneficios

Sueldo acorde con experiencia y conocimientos.

Prestaciones de ley.

Uniformes.

Estabilidad laboral.

#J-18808-Ljbffr

📌 Jefe de Antilavado de Dinero (Córdoba)
🏢 Grupo Gasme Automotriz
📍 Córdoba