Senior AML/CFT Lead for SME Operations Quality (Ciudad de México)

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Banco Plata
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Banco Plata

Ciudad de México

Banco Plata in Mexico City seeks a Senior AML/CFT professional to strengthen the first line of defense for SME banking. You will lead teams, set analysis criteria, and own the quality of AML/CFT operations, including monitoring and onboarding decisions.
You will liaise across lines of defense, drive training, and prepare management reports on performance, risk trends, and volumes. Fluency in English and Spanish is required for this role.

#J-18808-Ljbffr

📌 Senior AML/CFT Lead for SME Operations Quality (Ciudad de México)
🏢 Banco Plata
📍 Ciudad de México

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