Objetivo del puesto Asegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a las actividades vulnerables de la compañía, mediante el análisis de operaciones, integración y validación de expedientes, identificación de riesgos, presentación de avisos y coordinación de controles con las áreas involucradas.
Responsabilidades principales Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de PLD y LFPIORPI.
Integrar, revisar y mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes y la documentación soporte.
Identificar y validar al Beneficiario Controlador conforme a los requerimientos aplicables.
Analizar operaciones para determinar obligaciones de identificación, acumulación y presentación de Avisos.
Gestionar y dar seguimiento a la información y presentación de Avisos mediante el Portal SPPLD.
Analizar operaciones, clientes, documentación y flujo de recursos para detectar inconsistencias o riesgos de cumplimiento.
Coordinar transversalmente con las áreas Comercial, Jurídica,
Administración/Finanzas y demás áreas involucradas para asegurar información completa y oportuna.
Dar seguimiento a controles internos de PLD y apoyar en la actualización de matrices o metodologías de evaluación de riesgos.
Mantener evidencia y trazabilidad documental para revisiones internas, auditorías o requerimientos aplicables.
Requisitos Licenciatura en Contaduría, Derecho, Administración, Finanzas o carrera afín.
2 a 4 años de experiencia comprobable en funciones de PLD.
Conocimiento sólido y experiencia práctica en LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General.
Experiencia trabajando con Actividades Vulnerables.
Experiencia en integración y revisión de expedientes e identificación de Beneficiario Controlador.
Experiencia en identificación, acumulación y presentación de Avisos.
Manejo del Portal SPPLD.
Experiencia en análisis de operaciones y clientes.
#J-18808-Ljbffr
📌 Analista Líder de PLD (Ejido de la Finca)
🏢 Antara Consulting
📍 Ejido de la Finca
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