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ID de la solicitud: 274834
Únase a un equipo ganador con un propósito transparente, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
Principales responsabilidades
- Recibir, revisar, analizar y canalizar las solicitudes dirigidas al área de Seguridad Corporativa.
- Evaluar información para identificar riesgos, patrones, coincidencias o posibles conductas ilícitas.
- Elaborar alertas y comunicaciones preventivas relacionadas con hechos delictivos que puedan representar un riesgo para la institución.
- Registrar, clasificar y dar seguimiento a casos de investigación dentro del sistema institucional de gestión de casos.
- Asignar números de control y canalizar los casos a las áreas responsables de su atención.
- Apoyar a Recursos Humanos mediante el análisis de inteligencia de candidatos internos, externos y personal tercerizado.
- Mantener actualizados los registros, expedientes y carpetas correspondientes a los casos de investigación.
- Realizar revisiones de calidad de la información y gestionar las correcciones necesarias.
- Notificar posibles coincidencias entre datos de cuentas o clientes y antecedentes relacionados con la participación en ilícitos.
- Asegurar el cumplimiento de los controles y lineamientos relacionados con riesgo operacional, cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y conducta.
- Colaborar con diferentes áreas, promoviendo una cultura orientada al cliente, la gestión de riesgos y el trabajo en equipo.
Perfil requerido
- Licenciatura concluida o experiencia mínima de un año en análisis de inteligencia o investigación.
- Experiencia o conocimientos en análisis de información, investigación, inteligencia o gestión de riesgos.
- Disponibilidad para laborar de manera presencial y adaptar horarios de acuerdo con las necesidades de la operación.
Conocimientos deseables
- Metodologías de investigación.
- Análisis de
📌 EJEC UNIDAD VALORACION DE INFORMACION (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México
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