Supervisar, implementar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, mediante la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a las operaciones de la empresa, garantizando el cumplimiento normativo y la adecuada integración de expedientes de clientes y operaciones.
Principales responsabilidades
- Supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias en materia de prevención de lavado de dinero.
- Verificar la correcta identificación y conocimiento de clientes, así como la integración y actualización de sus expedientes.
- Analizar operaciones de compraventa de vehículos, anticipos, pagos y demás transacciones para identificar posibles operaciones inusuales o de riesgo.
- Dar seguimiento a operaciones que puedan requerir avisos o reportes ante las autoridades competentes, conforme a la normativa aplicable.
- Coordinar la elaboración, presentación y resguardo de avisos e informes regulatorios dentro de los plazos establecidos.
- Implementar políticas,
procedimientos y controles internos para la prevención de lavado de dinero.
- Evaluar riesgos relacionados con clientes, operaciones, formas de pago y actividades comerciales.
- Capacitar al personal de las distintas áreas sobre obligaciones, controles y procedimientos de PLD.
- Atender auditorías internas y externas, revisiones regulatorias y requerimientos de información de las autoridades competentes.
- Mantener actualizada la documentación normativa y dar seguimiento a cambios legislativos aplicables al sector automotriz.
- Elaborar reportes e indicadores de cumplimiento para la Dirección.
- Coordinar acciones correctivas y planes de mejora ante posibles incumplimientos.
Requisitos
- Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración, Finanzas o carrera afín.
- Experiencia comprobable en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo o gestión de riesgos.
- Conocimiento de la le
📌 Jefe de Antilavado de Dinero (Córdoba)
🏢 Grupo Gasme Automotriz
📍 Córdoba
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