"OESA" es una empresa reconocida en el sector legal y financiero, con una trayectoria de excelencia y compromiso con sus clientes. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, con oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo personal. Ubicación: Huixquilucan, Estado de México.
Requisitos del puesto
- Educación: Universitario con título.
- Experiencia previa.
- Conocimientos en ley antilavado( LFPIORPI).
- Experiencia en reportes en el portal antilavado (LFPIORPI).
- Habilidades en monitoreo y análisis de alertas.
- Capacidad para el control de procesos.
Responsabilidades del puesto
- Realizar el seguimiento y cumplimiento de la ley antilavado (LFPIORPI).
- Elaborar reportes en el portal antilavado.
- Monitorear y analizar alertas relacionadas con el lavado de dinero.
- Controlar los procesos internos para prevenir el lavado de dinero.
- Analisar la identificación y conocimiento de clientes.
- Apoyar en la elaboración e implementación de las políticas internas en términos de la ley.
Prestaciones y beneficios adicionales
- Oportunidades de capacitación y crecimiento profesional.
- Ambiente de trabajo colaborativo y motivador.
- Seguro de gastos.
- Bonos por desempeño.
El sueldo mensual es de 18000 a 20000.
📌 ANALISTA/CONTADOR/ABOGADO JR PLD (Municipio de Huixquilucan)
🏢 OESA
📍 Municipio de Huixquilucan
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