$ 27,000.00 (Mensual) Contrato por tiempo indeterminado Tiempo Completo ¿Te apasiona el cumplimiento normativo y buscas desarrollo profesional? ¡En Banco Forjadores/Banfeliz te estamos buscando! Tenemos 20 años cumpliendo sueños, con el firme compromiso de impulsar el negocio de miles de mujeres microempresarias, apoyamos su desarrollo y el de sus familias, forjando así mujeres exitosas, sé parte de esta gran familia, no lo pienses más y postúlate: Únete a nuestro equipo como Analista de Atención a Autoridades y PLD Beneficios a los que podrás acceder: Sobresaliente ambiente laboral Contratación directa Salario base competitivo Vales de despensa Seguro de Vida Equipo de trabajo Tus principales actividades serán: Analizar y atender en tiempo y forma los requerimientos de información solicitados por las autoridades a través de la plataforma SITI-AA. Registrar y mantener actualizadas las bitácoras de oficios en SITI-AA.

Mantener el registro y actualización de la Lista de Personas Bloqueadas y Lista SAT 69B. Generar, validar y enviar los reportes regulatorios de PLD/FT y coordinar la entrega mensual del reporte R-29-11 a la CNBV. Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la atención de consultas, bloqueantes de PLD/FT y preparación de material para el Comité de Comunicación y Control.

Colaborar en la atención y gestión de requerimientos durante auditorías internas,



externas y visitas de inspección de la CNBV. Entre otras. ¿Qué necesitas para poder aplicar a esta gran aventura?: Licenciatura en Derecho, Contaduría, Economía, Criminalística, Criminología o afines (Pasante o Titulado). Mínimo 2 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Cumplimiento Normativo o Auditoría Interna en el sector financiero (Banca Múltiple, SOFIPO o SOFOM).

Dominio avanzado en plataformas SITI AA y SITI PLD/FT, así como uso intermedio de sistemas de PLD, Core Bancarios, layouts y paquetería Office. Excelentes habilidades de redacción, organización, capacidad analítica, autogestión y trabajo en equipo. Aquí no solicitamos certificados médicos de no embarazo, ni pruebas de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, está prohibida toda práctica discriminatoria. ¡Mucho éxito en tu proceso!

Requerimientos

- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia

Palabras clave: analyst, care

Hace 12 horas (actualizada)

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📌 Analista de Atención a Autoridades y PLD (Benito Juárez)
🏢 Banco Forjadores-BanFeliz
📍 Benito Juárez