Grupo BBVA Tenemos 60 años de historia ofreciendo servicios financieros en más de 30 países y a 76 millones de clientes en todo el mundo. En BBVA México somos líderes en la transformación digital de la Banca en México, ofrecemos nuestros servicios a más de 19 millones de clientes.
Conoce más El talento de nuestra gente nos hace la institución financiera más sólida del país. Por eso, constantemente buscamos gente como tú para trabajar con nosotros. Acércate y vive la EXPERIENCIA ÚNICA de ser BBVA en el puesto de:
Asociado de Investigación PLD (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo)
Misión
Apoyar investigaciones de lavado de dinero mediante la obtención, análisis y verificación de información financiera, operativa y documental desde el nivel central y en coordinación con investigadores territoriales. Intelligence Unit
Objetivos del rol
Obtener y validar información AML.
Analizar transacciones y patrones sospechosos.
Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
Dar soporte a investigadores territoriales.
Coordinarse con áreas internas.
Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
Cumplir la normativa AML y las políticas internas. Intelligence Unit
Campo / conocimiento especializado
Conceptos AML/CFT.
Investigación financiera.
Tipologías y señales de alerta.
Análisis de perfiles transaccionales.
Inteligencia e investigación corporativa.
Análisis de vínculos.
Fuentes abiertas.
Sistemas de monitoreo y bases financieras.
Excel avanzado y herramientas visuales. Intelligence Unit
Formación requerida
Economía / Finanzas.
Administración.
Criminología.
Derecho.
Contaduría.
Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.
Seguridad o similares. Intelligence Unit
Posgrado recomendado
No se plantea como obligatorio. Se recomiendan:
Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero.
Diplomado en Investigación Financiera.
D
📌 Especialista en investigaciones (Morelia)
🏢 BBVA
📍 Morelia
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