¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? Te estamos esperando
En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo.
¿Cómo lo logramos?
Desde hace más de 13 años, impulsamos el sector cripto mediante productos y servicios innovadores respaldados por tecnología blockchain. Si sos una persona apasionada por transformar el mundo a través del crecimiento del ecosistema cripto, buscas formar parte de un equipo que desafía los límites y hace simple lo complejo, esta ocasión es para vos
Buscamos sumar a una persona en México para el rol de Oficial de Cumplimiento para nuestro equipo de Compliance.
Tu nueva misión será:
- Aceptar la designación como Representante Encargada de Cumplimiento para la entidad del grupo en México y liderar la ejecución del programa PLD/FT local y la relación con el SAT y la UIF.
- Preparar los avisos mensuales, por sospecha y de actualización del padrón en el SPPLD:
armado del XML, validación de umbrales y conservación de acuses.
- Hacer la debida diligencia de clientes (KYC, beneficiario controlador, PEPs, screening de listas) y de contrapartes B2B.
- Gestionar e investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain, y escalar los casos que correspondan.
- Controlar la captura y conservación de datos de Travel Rule (Acuerdo 115/2026).
- Dar soporte en la actualización del Manual PLD/FT, la EBR, la capacitación y los planes de remediación.
- Atender requerimientos del SAT/UIF, visitas de verificación y auditorías externas.
- Uso habitual de herramientas de IA generativa para analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance, con criterio para validar los resultados y resguardar la información confidencial.
Los requisitos para lograrlo son:
- Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México, preferentemente
📌 Oficial de Cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 Ripio
📍 Ciudad de México
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.