Grupo BBVA Tenemos 60 años de historia ofreciendo servicios financieros en más de 30 países y a 76 millones de clientes en todo el mundo. En BBVA México somos líderes en la transformación digital de la Banca en México, ofrecemos nuestros servicios a más de 19 millones de clientes.

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Asociado de Investigación PLD (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo)

Dependencia: Senior Manager Coordinación Money Laundering Investigations.

Misión

Apoyar investigaciones de lavado de dinero mediante la obtención, análisis y verificación de información financiera, operativa y documental desde el nivel central y en coordinación con investigadores territoriales. Intelligence Unit

Objetivos del rol

Obtener y validar información AML.

Analizar transacciones y patrones sospechosos.

Apoyar informes y productos de inteligencia AML.

Dar soporte a investigadores territoriales.

Coordinarse con áreas internas.

Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.

Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.

Cumplir la normativa AML y las políticas internas. Intelligence Unit

Campo / conocimiento especializado

Conceptos AML/CFT.

Investigación financiera.

Tipologías y señales de alerta.

Análisis de perfiles transaccionales.

Inteligencia e investigación corporativa.

Análisis de vínculos.

Fuentes abiertas.





Sistemas de monitoreo y bases financieras.

Excel avanzado y herramientas visuales. Intelligence Unit

Formación requerida

Economía / Finanzas.

Administración.

Criminología.

Derecho.

Contaduría.

Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.

Seguridad o similares. Intelligence Unit

Posgrado recomendado

No se plantea como obligatorio. Se recomiendan:

Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero.

Diplomado en Investigación Financiera.

Diplomado en Inteligencia Operativa / Riesgos.

Maestría en Compliance o Riesgos para evolución cualificado. Intelligence Unit

Certificaciones recomendadas

CAMS / nivel correspondiente.

ACAMS Anti-Money Laundering Foundations.

CFCS Associate.

OSINT Basic.

Posteriormente: i2 Analyst's Notebook y certificaciones AML nacionales aplicables. Intelligence Unit

Síntesis del rol El documento lo define como el nivel operativo base de la célula AML, proporcionando soporte analítico y de obtención de información para las investigaciones financieras y operativas, tanto centralmente como en colaboración con el territorio.

Retos del puesto

- Desarrollar investigaciones financieras especializadas, mediante la obtención,



verificación y análisis de información relacionada con posibles operaciones de lavado de dinero.
- Identificar señales de alerta y patrones transaccionales inusuales, contribuyendo a la detección temprana de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Apoyar las investigaciones centrales y territoriales, proporcionando análisis, documentación e información confiable que fortalezca los resultados de investigación.
- Garantizar calidad, confidencialidad y trazabilidad, mediante el cumplimiento normativo y el desarrollo continuo de competencias técnicas en investigación financiera e inteligencia.

O F R E C E M O S:

Sueldo competitivo más incentivo por desempeño.

60 días de aguinaldo, 20 días de vacaciones y prima vacacional superior a la de la ley. Póliza de gastos médicos mayores, campañas de salud y Seguro de vida.

Plan formativo y carrera (Universidad BBVA, Centro de Idiomas, Cursos Online)

Plan privado de retiro con aportaciones de la empresa, adicional a tu seguridad social.

Actividades Culturales, deportivas, Convenios y promociones en más de 15,000 establecimientos y sitios online.

Contratación de productos BBVA (Beneficio empleado/a BBVA)

En BBVA estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los colaboradores son prioridad para nosotros.

Tu futuro está aquí,

¡únete a BBVA!

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📌 Asociado de Investigación PLD (Morelia, Michoacán)
🏢 BBVA en México
📍 Morelia