ID de la solicitud: ******
Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
Principales responsabilidades
Recibir, revisar, analizar y canalizar las solicitudes dirigidas al área de Seguridad Corporativa.
Evaluar información para identificar riesgos, patrones, coincidencias o posibles conductas ilícitas.
Elaborar alertas y comunicaciones preventivas relacionadas con hechos delictivos que puedan representar un riesgo para la institución.
Registrar, clasificar y dar seguimiento a casos de investigación dentro del sistema institucional de gestión de casos.
Asignar números de control y canalizar los casos a las áreas responsables de su atención.
Apoyar a Recursos Humanos mediante el análisis de inteligencia de candidatos internos, externos y personal tercerizado.
Mantener actualizados los registros, expedientes y carpetas correspondientes a los casos de investigación.
Realizar revisiones de calidad de la información y gestionar las correcciones necesarias.
Notificar posibles coincidencias entre datos de cuentas o clientes y antecedentes relacionados con la participación en ilícitos.
Asegurar el cumplimiento de los controles y lineamientos relacionados con riesgo operacional, cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y conducta.
Colaborar con diferentes áreas, promoviendo una cultura orientada al cliente, la gestión de riesgos y el trabajo en equipo.
Perfil requerido
Licenciatura concluida o experiencia mínima de un año en análisis de inteligencia o investigación.
Experiencia o conocimientos en análisis de información, investigación, inteligencia o gestión de riesgos.
Manejo de Microsoft Office.




Disponibilidad para laborar de manera presencial y adaptar horarios de acuerdo con las necesidades de la operación.
Conocimientos deseables
Metodologías de investigación.
Análisis de riesgos e inteligencia.
Productos y servicios bancarios.
Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas
"Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
Ubicación(s): México : Ciudad de México : Cuauhtémoc
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, "por nuestro futuro", ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico,
haz clic aquí
. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta posibilidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.
Área de trabajo:
Credit Analyst, Technical Support, Developer, Web Design, Finance, Technology, Creative

📌 Ejec Unidad Valoracion De Informacion (Xico)
🏢 Scotiabank
📍 Xico