16 oct
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BBVA
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Nezahualcóyotl
16 oct
BBVA
Nezahualcóyotl
En BBVA buscamos a un/a Experto/a en Sanciones Internacionales con sólida experiencia en el sector bancario, operaciones internacionales y cumplimiento normativo, que contribuya a garantizar que las transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales se procesen bajo los estándares establecidos en materia de sanciones internacionales y Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Buscamos un perfil con amplio conocimiento de la operación internacional, capacidad para analizar operaciones de alto volumen y tomar decisiones oportunas, así como experiencia en seguimiento de indicadores y mejora de procesos. La persona seleccionada tendrá un papel relevante en la prevención de riesgos relacionados con PLD y Financiamiento al Terrorismo (FT), así como en la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales.
📌 Experto/a en sanciones internacionales (ciudad de méxico, miguel hidalgo) (Nezahualcóyotl)
🏢 BBVA
📍 Nezahualcóyotl