Descripción del puesto:¡Únete aBanco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?Objetivo del puestoAsegurar el correcto proceso deidentificación, validación y conocimiento del cliente PyME,cumpliendo con la normativa vigente en materia deKYC/AMLAsimismo, monitorear, analizar einvestigarlastransacciones de clientes PyMEcon el fin deidentificar actividades inusualeso sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable ymitigando riesgos de lavado de dineroy financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.Responsabilidades principalesAnálisis de Datos y PatronesReporte de operaciones inusualesExpedientes,



riesgos e investigacionesRegulaciones AML/KYCMejora continua reglas de monitoreo y procesosPocesos Onboarding KYC para Clientes PyMEBeneficiarios finales UBOClientes Contra Listas RestrictivasMonitoreo transaccional,(persona moral y física con actividad empresarial)Experiencia13 años enmonitoreo transaccional AML, KYC.Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable).Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.*Ética profesional y manejo de información confidencial.Conocimientos técnicosRegulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).Normativa KYC/AML (local e internacional).Monitoreo transaccional y screening (listas negras).Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.Evaluación de riesgo y due diligence.Análisis documental legal y financiero.Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).OfrecemosSueldo base $ 23,000mensualBono de productividad(KPIs mensual)hasta $ 7,000 pesosPrestaciones de ley (IMSS, Infonavit)Confiable de gastos médicosSeguro de vidaLugar de trabajo :Tecnoparque Azcapotzalco

📌 analista Pyme (Ciudad de México)
🏢 The BIG Jobsite
📍 Ciudad de México