Buscamos un(a) profesional del área legal con experiência en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero, que contribuya a asegurar la correcta aplicación de regulaciones en sectores financieros y corporativos. Será responsable de coordinar procesos legales, auditorías y el cumplimiento de disposiciones regulatorias.
**Requisitos**:
- Licenciatura en Derecho con cédula profesional.
- Experiência comprobable en prevención de lavado de dinero (PLD), tanto en personas físicas como morales.
- Experiência mínima de 3 años en derecho corporativo y cumplimiento normativo.
- Conocimiento en normativas y regulaciones aplicables (SAT, UIF, CNBV).
- Manejo de procesos KYC y KYB.
- Experiência en auditorías legales y revisiones contractuales.
- Conocimiento en sectores regulados: financiero, inmobiliario, fiduciario u outsourcing.
- Control y manejo de expedientes legales y documentación.
- Conocimiento general en materia laboral.
**Responsabilidades**:




- Coordinar y actualizar expedientes de cumplimiento (PLD, KYC, KYB).
- Implementar y dar seguimiento a auditorías internas y externas.
- Asegurar el cumplimiento de normativas legales y regulatorias.
- Capacitar al personal en temas de cumplimiento.
- Supervisar la elaboración y control de documentos legales.
- Asesorar a las áreas internas en temas legales y regulatorios.
- Atender requerimientos de autoridades.
- Mantener actualizadas políticas y procedimientos internos.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $15,000.00 - $20,000.00 al mes
Beneficios:
- Apoyo para estudios
- Descuento de empleados
- Descuentos y precios preferenciales
Experiência:
- cumplimiento normativo: 3 años (Obligatorio)
- derecho corporativo: 3 años (Obligatorio)
Licencia/Certificación:
- Cédula competente (Obligatorio)
- en derecho (Obligatorio)
Lugar de trabajo: On the road

📌 Coord. Legal Corporativo (Jardines de San Manuel)
🏢 FUNDACION DEL BIENESTAR MEX-LATAM JEM
📍 Jardines de San Manuel