**FINTECH busca Analista de KYC expedientes de personas morales en Benito Juárez, Ciudad de México**: Vacante**:Analista de PLD / KYC (Prevención de Lavado de Dinero / Know Your Customer)**
**Objetivo del Puesto**
Unirte a nuestro equipo de Cumplimiento para asegurar la correcta aplicación de las políticas de identificación y conocimiento del cliente. Serás responsable de mitigar riesgos financieros mediante el análisis documental riguroso y el monitoreo estratégico, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.
Tus Principales Retos
- **Validación de Identidad**: Aplicar la política KYC para personas físicas y morales conforme al Manual de Cumplimiento interno.
- **Análisis Documental**: Evaluar documentos oficiales, verificando minuciosamente sus candados de seguridad y autenticidad.
- **Gestión de Expedientes**: Integrar, validar y mantener actualizados los expedientes de clientes y prospectos.
- **Monitoreo de Listas**: Cotejar información contra listas negras y emitir análisis profundos de coincidencias.
- **Perfil Transaccional**: Monitorear cambios en el comportamiento financiero de los clientes y realizar las entrevistas correspondientes.
- **Mejora Continua**: Revisar políticas de PLD/FT para proponer actualizaciones y optimizar los sistemas automatizados de captura.
¿Qué Necesitas para Postularte?
- **Educación**:



Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
- **Experiência**: De 1 a 2 años en puestos similares de PLD/FT y procesos KYC en el sector financiero.
- **Conocimientos Fundamental**: Normatividad vigente de PLD/FT, integración de expedientes corporativos (personas morales) e individuales (personas físicas), y validación de seguridad documental.
- **Habilidades**: Alta atención al detalle, capacidad analítica avanzada, organización y proactividad (alto empuje).
¿Qué Ofrecemos?
- **Sueldo Mensual**: $20,000 a $22,500 brutos (ajustable con base en tu experiência).
- **Prestaciones**: De Ley desde el primer día.
- **Beneficios Adicionales**: Vales de despensa y Caja de ahorro.
- **Horario Laboral**: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
- **Modalidad**: 100% Presencial.
Ubicación y Contacto
- **Zona de trabajo**: Insurgentes Sur (Altitud Metrobús Poliforum), CDMX.
- **¿Te interesa la vacante?** Envía tu CV actualizado
**- Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Comercial / Ventas
**Industria**:
Servicios Financieros
**Habilidades**:
- Documentacion personas morales
- Analisis documental
- Conocimiento PLD/FT

📌 Analista de Kyc Expedientes de Personas Morales (Benito Juárez)
🏢 FINTECH
📍 Benito Juárez