Analista de Cumplimiento PLD (Integración de Expedientes)
Saltillo, Coahuila · Presencial · Jornada completa

Empresa dedicada a la venta de vehículos, con varias sucursales y en crecimiento, busca Analista de Cumplimiento PLD para integrar y resguardar los expedientes de clientes conforme a la Ley Antilavado.

Responsabilidades

Expedientes de clientes
Integrar el expediente de identificación de cada cliente, persona física o moral, antes de la venta.
Revisar y validar los documentos: identificación oficial, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, acta constitutiva, poderes y beneficiario controlador.
Solicitar a vendedores y clientes los documentos faltantes y dar seguimiento hasta completar el expediente.

Validaciones
Consultar a los clientes en listas de personas bloqueadas y personas políticamente expuestas.
Verificar que las operaciones respeten las restricciones de pago en efectivo.

Avisos y reportes
Identificar las operaciones que rebasan los umbrales de identificación y de aviso.
Preparar y presentar en tiempo los avisos mensuales en el portal del SAT.





Control y resguardo
Mantener el archivo físico y digital de expedientes ordenado y completo.
Preparar la información para visitas de verificación y auditorías.
Capacitar al equipo de ventas sobre los documentos que se requieren en cada operación.

Requisitos
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración o afín.
2 años de experiencia en PLD, cumplimiento o integración de expedientes de clientes (KYC).
Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y del régimen de actividades vulnerables.
Manejo del portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT.
Persona muy ordenada, minuciosa y discreta en el manejo de información confidencial.
Deseable: experiencia en agencias automotrices, inmobiliarias u otras actividades vulnerables, y certificación en PLD.

Sueldo: $11,021.75 - $24,021.75 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista Pld Ramos Arizpe
🏢 Empresa de Transporte
📍 Ramos Arizpe