Analista Sr. Cumplimiento Normativo

(Monterrey, N.L)

En Banorte buscamos talento único, resistente y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Apoyar en el fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo mediante el análisis de información, revisión de casos específicos y elaboración de reportes que contribuyan a la detección de riesgos operativos y reputacionales.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Monitorear notas periodísticas para identificar clientes que puedan representar riesgos de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.

• Analizar operaciones para identificar conductas atípicas y posibles riesgos asociados a clientes,



productos o servicios.

• Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios conforme a las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

• Colaborar en la identificación de tipologías de riesgo y en la implementación de recomendaciones operativas.

• Documentar hallazgos y preparar insumos para investigaciones que requieran un análisis exhaustivo.

Requisitos:

• Formación profesional: Licenciatura concluida en Actuaría, Administración, Economía, Finanzas, Derecho o Criminología.

• Años de experiencia: Mínimo 1 año en funciones relacionadas con análisis de riesgos, investigaciones financieras, cumplimiento regulatorio o prevención de lavado de dinero.

• Áreas de experiencia:

• Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)

• Monitoreo de operaciones inusuales

• Análisis de datos financieros

• Conocimiento básico de riesgos o

📌 ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Nuevo Monterrey)
🏢 Banco Mercantil Del Norte
📍 Nuevo Monterrey