Uno de los puestos fundamental para el alcance de nuestras metas es el de Analista de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Principales responsabilidades:

- Criterio analítico
- Operaciones legítimas de las potencialmente inusuales
- Dominio del marco normativo aplicable
- Metodologías de evaluación de riesgos
- Disposición al aprendizaje continuo y actitud profesional
- Gestionar el ciclo de vida de las alertas de riesgo

Conocimientos obligatorios:

- Conocimiento en AML
- Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
- Manejo de Office (Excel básico/intermedio)
- Nociones contables o financieras
- Disposición para el trabajo operativo metódico

Escolaridad:

- Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas

Experiencia:

- De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero
- Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.

Esquema laboral:

La vacante tiene un esquema laboral hibrido con sede en Torre Reforma (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

📌 Analista de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero (Cuauhtémoc)
🏢 BBVA Bancomer
📍 Cuauhtémoc