Sobre la posición

Objetivo del puesto

Asegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a las actividades vulnerables de la compañía, mediante el análisis de operaciones, integración y validación de expedientes, identificación de riesgos, presentación de avisos y coordinación de controles con las áreas involucradas.

Responsabilidades principales

- Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de PLD y LFPIORPI.
- Integrar, revisar y mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes y la documentación soporte.
- Identificar y validar al Beneficiario Controlador conforme a los requerimientos aplicables.
- Analizar operaciones para determinar obligaciones de identificación, acumulación y presentación de Avisos.
- Gestionar y dar seguimiento a la información y presentación de Avisos mediante el Portal SPPLD.
- Analizar operaciones, clientes, documentación y flujo de recursos para detectar inconsistencias o riesgos de cumplimiento.
- Coordinar transversalmente con las áreas Comercial, Jurídica, Administración/Finanzas y demás áreas involucradas para asegurar información completa y oportuna.
- Dar seguimiento a controles internos de PLD y apoyar en la actualización de matrices o metodologías de evaluación de riesgos.




- Mantener evidencia y trazabilidad documental para revisiones internas, auditorías o requerimientos aplicables.

Requisitos

- Licenciatura en Contaduría, Derecho, Administración, Finanzas o carrera afín.
- 2 a 4 años de experiencia comprobable en funciones de PLD.
- Conocimiento sólido y experiencia práctica en LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General.
- Experiencia trabajando con Actividades Vulnerables.
- Experiencia en integración y revisión de expedientes e identificación de Beneficiario Controlador.
- Experiencia en identificación, acumulación y presentación de Avisos.
- Manejo del Portal SPPLD.
- Experiencia en análisis de operaciones y clientes.

Responsabilidades

Requisitos

- ✓ Licenciatura en Contaduria, Derecho, Finanzas
- ✓ 2 a 4 años en funciones PLD
- ✓ Experiencia pratica LFPRIORPI

- ✓ Manejo portal SPPLD

Beneficios

Competencias

Proceso de selección

- Revisión de perfil
- Entrevista inicial
- Evaluación técnica
- Entrevista final

presencial

Ejecutivo de ventas

Monterrey, Nuevo León. MX

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Director General Operativo

Monterrey, Nuevo León. MX

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Director de Administración y finanzas

Monterrey, Actual León. MX

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📌 Analista Líder de PLD (Monterrey)
🏢 Antara Consulting
📍 Monterrey