Fecha límite para apuntarse:

2026-10-19

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa integral con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Objetivos del rol

- Obtener y validar información AML.

- Analizar transacciones y patrones sospechosos.

- Apoyar informes y productos de inteligencia AML.

- Dar soporte a investigadores territoriales.

- Coordinarse con áreas internas.

- Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.

- Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.

- Cumplir la normativa AML y las políticas internas.

Intelligence

Unit

Campo / conocimiento especializado

- Conceptos AML/CFT.

- Investigación financiera.

- Tipologías y señales de alerta.

- Análisis de perfiles transaccionales.

- Inteligencia e investigación corporativa.

- Análisis de vínculos.

- Fuentes abiertas.

- Sistemas de monitoreo y bases financieras.

- Excel avanzado y herramientas visuales.

Intelligence

Unit

Formación requerida

- Economía / Finanzas.

- Administración.





- Criminología.

- Derecho.

- Contaduría.

- Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.

- Seguridad o similares.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades ? ¿Listo(a) para crear juntos?

📌 ASOCIADO PLD (Nuevo León)
🏢 BBVA
📍 Nuevo León