Despacho contable ubicado en Tijuana, Baja California, solicita Auxiliar de Cumplimiento Normativo con experiencia en prevención de lavado de dinero (PLD) y cumplimiento de obligaciones relacionadas con actividades vulnerables.

Requisitos:

- Licenciatura en Contaduría, Derecho, Administración o carrera afín.
- Experiencia comprobable en prevención de lavado de dinero.
- Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Experiencia en integración de expedientes de identificación de clientes.
- Conocimiento y manejo del portal de actividades vulnerables del SAT.
- Manejo de Excel y herramientas administrativas.
- Organización, responsabilidad y atención al detalle.

Actividades principales:

- Integración, revisión y actualización de expedientes de clientes.
- Recopilación y validación de documentación de personas físicas y morales.




- Identificación de beneficiarios controladores.
- Revisión de operaciones relacionadas con actividades vulnerables.
- Elaboración y presentación de avisos de actividades vulnerables ante el SAT.
- Control y seguimiento de obligaciones y fechas de presentación.
- Organización y resguardo de expedientes físicos y digitales.
- Seguimiento de documentación pendiente de los clientes.

Condiciones laborales:

- Sueldo mensual de $11,100 a $20,000, de acuerdo con experiencia y conocimientos.
- Trabajo presencial en Tijuana, Baja California.
- Horario: Lunes a Viernes 8:30 a.m a 5:00 p.m

Sueldo: $11,021.75 - $20,221.75 al mes

Ventajas

- Aumentos salariales
- Horarios flexibles

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar de Cumplimiento Normativo (Zona Urbana Rio Tijuana)
🏢 VPI Consultoria juridica
📍 Zona Urbana Rio Tijuana