Buscamos un Compliance Officer Legal para un grupo empresarial mexicano del sector construcción e infraestructura, con sede en Morelia, Michoacán.

Modalidad 100% presencial, con apoyo para reubicación si eres de otro estado.

Líneas de negocio: obra minera e hidráulicas; desarrollo inmobiliario; distribución nacional de maquinaria pesada y gasolineras.

Perfil

- Licenciatura en Derecho (obligatorio), con título y cédula cualificado.

- Mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento PLD en despachos o dentro de la industria.

- Experiencia indispensable en actividades vulnerables (LFPIORPI), de preferencia en desarrollo inmobiliario o comercialización de maquinaria.

- Certificación como: Compliance Officer (deseable).

- Inglés (deseable).

- Disponibilidad para trabajar 100% presencial en Morelia, Michoacán y viajar ocasionalmente.

Conocimientos específicos

- Certificación vigente en PLD/FT (por ejemplo, la de la CNBV)- deseable.

- Certificaciones internacionales como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) o CCEP (Certified Compliance & Ethics Professional).

- Sistemas de gestión ISO (9001 y 14001; deseable 37001 antisoborno o 37301 de compliance) y con el distintivo ESR.

- Conocimiento del marco regulatorio de SOFOM.

Responsabilidades

- Ser el Compliance Officer de todo el grupo, reportando a la Dirección General del mismo.





- Fungir como Representante Encargado de Cumplimiento ante la SHCP y mantener actualizado el registro del grupo en el padrón de actividades vulnerables (portal PLD del SAT).

- Identificar qué operaciones de cada empresa constituyen actividad vulnerable.

- Diseñar y aplicar la metodología de evaluación de riesgos y la matriz de riesgo de clientes y operaciones.

- Elaborar y mantener el manual de políticas internas de PLD.

- Impartir el programa anual de capacitación en PLD a directivos y personal clave.

- Coordinar la auditoría anual de cumplimiento (interna o externa) y dar seguimiento a sus observaciones.

- Atender visitas de verificación y requerimientos de la autoridad.

- Supervisar el cumplimiento normativo interno del grupo e identificar y evaluar riesgos de lavado de dinero, corrupción y soborno.

- Elaborar y actualizar el código de ética y las políticas y procedimientos internos de cumplimiento.

- Evaluar periódicamente la eficacia de los controles y reportar a la Dirección General riesgos, incidentes y propuestas de mejora.

- Coordinar y dar seguimiento a los despachos externos

Beneficios

- Vales de despensa

- Fondo de ahorro

- Seguro de vida

- Seguro funerario

- Prestaciones de ley

- Wellhub

📌 Compliance Officer (Morelia)
🏢 Robert Walters
📍 Morelia