¿Tienes experiencia en Compliance, AML/KYC y análisis de riesgos para clientes internacionales? ¡Esta oportunidad es para ti!

¿Qué buscamos?

3 a 8 años de experiencia en AML/KYC, Compliance Financiero o áreas relacionadas.

Experiencia en fintech, banca, brokerage, pagos, remesas, FX, CFD o criptomonedas.

Inglés Avanzado

Conocimiento sólido de

FATF

OFAC

ONU

Unión Europea

UK HMT

PEP

UBO

Adverse Media

Monitoreo continuo

Experiencia revisando clientes internacionales.

Inglés cualificado para revisión documental y comunicación.

Deseable contar con capacitación o certificación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).

Principales responsabilidades

Diseñar y mantener la matriz de riesgo jurisdiccional de clientes.





Supervisar procesos KYC/KYB para personas físicas y morales.

Analizar documentación, beneficiario final, fuente de fondos y fuente de riqueza.

Definir criterios de aceptación, observación o rechazo de clientes.

Monitorear listas de sanciones y clientes PEP.

Elaborar reportes ejecutivos para Dirección.

Capacitar a equipos internos en temas de cumplimiento y prevención de lavado de dinero.

Mantener actualizado el programa de cumplimiento conforme a cambios regulatorios internacionales.

📌 Oficial de cumplimiento (San Pedro Garza García)
🏢 Daltum Systems S. A De C. V.
📍 San Pedro Garza García