JEFE DE ANTI LAVADO DE DINERO

Objetivo del puesto

Supervisar, implementar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, mediante la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a las operaciones de la empresa, garantizando el cumplimiento normativo y la adecuada integración de expedientes de clientes y operaciones.

Principales responsabilidades

• Supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias en materia de prevención de lavado de dinero.
• Verificar la correcta identificación y conocimiento de clientes, así como la integración y actualización de sus expedientes.
• Analizar operaciones de compraventa de vehículos, anticipos, pagos y demás transacciones para identificar posibles operaciones inusuales o de riesgo.
• Dar seguimiento a operaciones que puedan requerir avisos o reportes ante las autoridades competentes, conforme a la normativa aplicable.
• Coordinar la elaboración, presentación y resguardo de avisos e informes regulatorios dentro de los plazos establecidos.




• Implementar políticas, procedimientos y controles internos para la prevención de lavado de dinero.
• Evaluar riesgos relacionados con clientes, operaciones, formas de pago y actividades comerciales.
• Capacitar al personal de las distintas áreas sobre obligaciones, controles y procedimientos de PLD.
• Atender auditorías internas y externas, revisiones regulatorias y requerimientos de información de las autoridades competentes.
• Mantener actualizada la documentación normativa y dar seguimiento a cambios legislativos aplicables al sector automotriz.
• Elaborar reportes e indicadores de cumplimiento para la Dirección.
• Coordinar acciones correctivas y planes de mejora ante posibles incumplimientos.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración, Finanzas o carrera afín.
• Experiencia comprobable en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo o gestión de riesgos.

📌 Jefe de Antilavado de Dinero (Córdoba)
🏢 Grupo Gasme Automotriz
📍 Córdoba