ID de la solicitud: 274834

Únase a un equipo ganador con un propósito transparente, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Principales responsabilidades

• Recibir, revisar, analizar y canalizar las solicitudes dirigidas al área de Seguridad Corporativa.

• Evaluar información para identificar riesgos, patrones, coincidencias o posibles conductas ilícitas.

• Elaborar alertas y comunicaciones preventivas relacionadas con hechos delictivos que puedan representar un riesgo para la institución.

• Registrar, clasificar y dar seguimiento a casos de investigación dentro del sistema institucional de gestión de casos.

• Asignar números de control y canalizar los casos a las áreas responsables de su atención.

• Apoyar a Recursos Humanos mediante el análisis de inteligencia de candidatos internos, externos y personal tercerizado.

• Mantener actualizados los registros, expedientes y carpetas correspondientes a los casos de investigación.

• Realizar revisiones de calidad de la información y gestionar las correcciones necesarias.





• Notificar posibles coincidencias entre datos de cuentas o clientes y antecedentes relacionados con la participación en ilícitos.

• Asegurar el cumplimiento de los controles y lineamientos relacionados con riesgo operacional, cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y conducta.

• Colaborar con diferentes áreas, promoviendo una cultura orientada al cliente, la gestión de riesgos y el trabajo en equipo.

Perfil requerido

• Licenciatura concluida o experiencia mínima de un año en análisis de inteligencia o investigación.

• Experiencia o conocimientos en análisis de información, investigación, inteligencia o gestión de riesgos.

• Manejo de Microsoft Office.

• Disponibilidad para laborar de manera presencial y adaptar horarios de acuerdo con las necesidades de la operación.

Conocimientos deseables

• Metodologías de investigación.

• Análisis de riesgos e in

📌 EJEC UNIDAD VALORACION DE INFORMACION (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México